Sơ đồ minh họa Shi Zha Tong 01 / Hoạt động lừa đảo

Lừa đảo là một chuỗi phân công chuyên biệt

Nhiều người phối hợp, từ tiếp cận ban đầu đến nhận tiền.

Nhiều người phối hợp, từ tiếp cận ban đầu đến nhận tiền.
Minh họa ý tưởng, không phải người thật, hiện trường hay chứng cứ điều tra.
  1. 1

    Tiếp cận và dữ liệu

    Quảng cáo, mạng xã hội và dữ liệu cá nhân tạo cơ hội tiếp cận.

  2. 2

    Kịch bản và nền tảng

    Danh tính và màn hình giả tạo cảm giác đáng tin.

  3. 3

    Thu tiền

    Tiền được nhận qua chuyển khoản, rút tiền hoặc giao trực tiếp.

  4. 4

    Chuyển dịch tiền

    Tiền qua nhiều tay khiến việc truy vết và ngăn chặn khó hơn.

Dấu hiệu cảnh báo

Nhiều người gọi nối tiếp không có nghĩa nhiều cơ quan độc lập đã xác nhận câu chuyện.

Hành động bảo vệ

Xác minh lại mỗi khi đổi người liên hệ, nền tảng hoặc cách thanh toán.

Mở nguồn và phạm vi phân tích

Dựa trên hướng dẫn chính thức và vụ việc. Bốn giai đoạn được đơn giản hóa để giảng giải; vai trò và trình tự khác nhau theo vụ việc, không thể kết luận người hay dịch vụ cụ thể liên quan đến tội phạm.

Cục Điều tra Hình sự: kỹ sư, người cấp vốn và người chuyển tiền (tab mới)

Tình huống khảo sát và phát trực tiếp có phần phân tích rủi ro. Trích nguồn không có nghĩa mọi nhận định đều được cơ quan chính thức xác nhận. Biên tập: 1 tháng 10 năm 2026.