Mga diagram ng Shi Zha Tong 07 / Operasyon ng scam

Palipat-lipat ang pera: kumilos agad upang bawasan ang pinsala

Maaaring lumipat ang pera sa mga account at asset. Hindi garantisadong mababawi ito.

Maaaring lumipat ang pera sa mga account at asset. Hindi garantisadong mababawi ito.
Ilustrasyon ng konsepto, hindi totoong tao, crime scene o ebidensiya sa imbestigasyon.
  1. 1

    Pagtanggap ng pera

    Pumapasok ang pera sa account, personal na pag-abot o itinakdang wallet.

  2. 2

    Paulit-ulit na paglipat

    Tumutulong ang iba sa pag-withdraw at paglipat.

  3. 3

    Pagpapalit ng asset

    May mga kasong gumagamit ng virtual asset o ilegal na remittance.

  4. 4

    Pagtunton at pagpigil

    Kumikilos ang bangko at pulis ayon sa tunay na daloy ng pera.

Mga babala

Hindi krimen sa sarili nito ang cryptocurrency at padala sa ibang bansa.

Hakbang sa pag-iingat

Kung nakabayad na, tawagan agad ang bangko, itabi ang tala ng transaksiyon at mag-report sa pulis.

Buksan ang sanggunian at saklaw

Batay sa opisyal na payo at mga kaso. Pinasimple para sa pagtuturo ang apat na yugto; maaaring mag-iba ang tungkulin at pagkakasunod, at hindi nito pinatutunayang sangkot ang partikular na tao o serbisyo.

Criminal Investigation Bureau: money laundering at mga tagakolekta ng pera (bagong tab)

May pagsusuri ng panganib ang mga sitwasyon sa survey at livestream. Hindi katumbas ng opisyal na pag-apruba sa lahat ng pahayag ang pagbanggit ng sanggunian. Inedit: 1 Oktubre 2026.