Sơ đồ minh họa Shi Zha Tong 07 / Hoạt động lừa đảo

Tiền qua nhiều tay: hành động sớm để hạn chế thiệt hại

Tiền có thể chuyển giữa tài khoản và tài sản; không bảo đảm thu hồi.

Tiền có thể chuyển giữa tài khoản và tài sản; không bảo đảm thu hồi.
Minh họa ý tưởng, không phải người thật, hiện trường hay chứng cứ điều tra.
  1. 1

    Nhận tiền

    Tiền vào tài khoản, được giao trực tiếp hoặc gửi ví chỉ định.

  2. 2

    Chuyển nhiều lần

    Người khác hỗ trợ rút và chuyển tiền.

  3. 3

    Đổi loại tài sản

    Một số vụ có tài sản ảo hoặc chuyển tiền bất hợp pháp.

  4. 4

    Truy vết và ngăn chặn

    Ngân hàng và cảnh sát xử lý theo dòng tiền thực tế.

Dấu hiệu cảnh báo

Tiền mã hóa và chuyển tiền xuyên biên giới tự thân không đồng nghĩa phạm tội.

Hành động bảo vệ

Nếu đã trả tiền, liên hệ ngân hàng ngay, lưu chứng từ và báo cảnh sát.

Mở nguồn và phạm vi phân tích

Dựa trên hướng dẫn chính thức và vụ việc. Bốn giai đoạn được đơn giản hóa để giảng giải; vai trò và trình tự khác nhau theo vụ việc, không thể kết luận người hay dịch vụ cụ thể liên quan đến tội phạm.

Cục Điều tra Hình sự: rửa tiền và người thu tiền mặt (tab mới)

Tình huống khảo sát và phát trực tiếp có phần phân tích rủi ro. Trích nguồn không có nghĩa mọi nhận định đều được cơ quan chính thức xác nhận. Biên tập: 1 tháng 10 năm 2026.