Panduan visual Shi Zha Tong 07 / Operasi penipuan

Dana berpindah tangan: bertindak cepat untuk membatasi kerugian

Uang dapat berpindah antar-rekening dan aset. Pengembalian tidak terjamin.

Uang dapat berpindah antar-rekening dan aset. Pengembalian tidak terjamin.
Ilustrasi konsep, bukan orang nyata, lokasi kejahatan atau bukti penyidikan.
  1. 1

    Penerimaan dana

    Dana diterima melalui rekening, penyerahan tunai atau dompet tertentu.

  2. 2

    Pemindahan berulang

    Pelaku lain membantu menarik dan memindahkan dana.

  3. 3

    Pengubahan aset

    Sebagian kasus melibatkan aset virtual atau remitansi ilegal.

  4. 4

    Pelacakan dan pencegahan

    Bank dan polisi menangani aliran dana yang sebenarnya.

Tanda bahaya

Mata uang kripto dan remitansi lintas negara bukan kejahatan dengan sendirinya.

Langkah perlindungan

Jika sudah membayar, segera hubungi bank, simpan bukti transaksi dan laporkan ke polisi.

Buka sumber dan cakupan

Berdasarkan saran resmi dan kasus. Empat tahap disederhanakan untuk edukasi; peran dan urutan berbeda antar kasus, dan tidak membuktikan keterlibatan orang atau layanan tertentu.

Biro Investigasi Kriminal: kasus pencucian uang dan kurir tunai (tab baru)

Skenario survei dan siaran langsung mencakup analisis risiko. Kutipan tidak berarti persetujuan resmi atas seluruh pernyataan. Disunting: 1 Oktober 2026.